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因违反清算管理规定被罚款55万元 银联商务回应:已完成所涉问题全面整改
转自:证券日报 日前、第三方付出持牌公司银联商务股分有限公司(以下简称“银联商务”)因违背清理治理划定,央行最新行政惩罚信息公示表显示,被正告并罚款55万元。同时。被正告并罚款5万元,还有一位相干责任人对该背法行动负有责任。 针对罚单相干内容及整改环境、5月23日,银联商务方面临《证券日报》记者回应称:“已完成所涉问题的周全整改。” 资料显示,是首批取得央行颁布《付出营业许可证》的付出机构,银联商务是国内年夜型非银行付出机构,同时可展开“跨境人平易近币付出营业”,成立于2002年12月份。其付出派司营业类型包罗互联网付出、移动德律风付出、银行卡收单、预支卡受理。营业笼盖规模为全国。派司有用期至2026年5月份。 据记者领会,央行对银联商务在2019年1月1日至2021年12月31日时代履行银行卡收单营业治理划定环境进行了专项法律查抄,于2024年5月7日下发《中国人平易近银行上海市分行行政惩罚定见奉告书》,2023年6月20日至2023年9月15日,对银联商务“违背清理治理划定”的问题提出了整改定见和建议。 银联商务方面临《证券日报》记者暗示:“针对查抄发现的问题,我司高度正视、逐条比对、当真分解,在查抄时代即完成所涉问题的周全整改。” 银联商务方面暗示,恳切接管央行的问题反馈和整改办法要求,并将触类旁通,争做付出行业合规经营榜样,确保不留尾巴、不留隐患、完全整改,继续当真履行财产各项政策律例,带头履行落实监管部分合规监管要求,积极完美长效治理机制,将以本次合规整改成契机。 最新数据显示。累计铺设终端跨越4000万台,截至2024年4月份,银联商务累计办事商户数目跨越2600万家。 付出财产网开创人刘刚对《证券日报》记者暗示:“银联商务作为老牌国有付出企业、一向处于行业较好程度,在整体合规风险治理状态、行业分类评级成果等评估中。监管对其存在的不足和问题进行严酷、公道的惩罚。会有力震慑并鞭策其他付出机构对比查抄、查漏补缺,从而起到鞭策全部付出行业自我净化的良性增进感化。” 整体来看、“严监管”还是付出行业的要害词。据《证券日报》记者不完全统计、本年以来付出机构收到的罚单已超20张,截至5月23日,被罚金额合计超万万元。 好比,乐刷科技有限公司福建分公司因四项背法行动,1月份,北京数字王府井科技有限公司、北京荷包宝付出手艺有限公司等4家持牌付出机构因存背法背规行动领央行罚单,上述4家机构被罚的缘由均为“违背账户治理划定”;3月8日,央行发布的行政惩罚公示信息显示,合计被罚没2754.38万元,单家机构被罚1万元到10万元不等。 综合惩罚缘由来看,违背清理治理划定、违背账户治理划定、未依照划定实行客户身份辨认义务等是被罚主因。同时。也有机构因未严酷落实特约商户收单银行结算账户治理划定、向不合适前提的特约商户供给“T+0”资金结算办事等缘由被罚。 央行2024年3月份传递的2023年度金融背法行动惩罚环境显示,触及9家非银行付出机构,占被惩罚机构的69%,非银行付出机构为2023年度行政惩罚重点对象。全数惩罚中违背付出结算治理划定被处以罚款的金额最多,罚没款金额占比到达82.8%。“双罚”的力度不减,直接责任人被处以罚款的单笔最年夜金额为20万元,85%的案件同时对机构和直接责任人员赐与惩罚。 博通咨询金融行业资深阐发师王蓬博对《证券日报》记者暗示:“整体上看,且‘双罚’是行业罚单标配,第三方付出行业监管趋严态势不变。综合前5个月付出机构的罚单环境来看,强化治理,查缺补漏,进行回溯自查,违背清理相干治理划定是监管存眷的主要范畴之一,建议付出机构留意梳理此类营业流程,触类旁通,对标已被惩罚机构的环境,压实责任,排查同类营业等是不是存在近似问题。”
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