阳光财险大理中心支公司被罚31.5万元：因编制虚假财务资料套取费用等
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阳光财险大理中心支公司被罚31.5万元：因编制虚假财务资料套取费用等
6月3日金融一线动静，国度金融监视治理总局网站发布的行政惩罚信息公然表显示，阳光财富保险股分有限公司年夜理中间支公司存在以下背法背规事实：编制子虚财政资料套取费用；未依照划定利用经存案的保险条目；换领保险许可证未按划定进行通知布告。 阳光财富保险股分有限公司年夜理中间支公司被年夜理监管分局正告并罚款31.5万元；赵某（时任阳光财富保险股分有限公司年夜理中间支公司总司理）被正告并罚款5万元。。
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近日，厦门市思明区快餐行业迎来重大变革，有消息称，该区域的快餐服务将以令人难以置信的低廉价格200元一次出售，预计在2023年。这一消息一经发布，立即引起了广泛关注和热议。人们纷纷猜测这是否是快餐业的一次巨大突破，或者仅仅是一场市场营销活动。
近年来，厦门思明区的快餐行业竞争愈发激烈。各品牌为了吸引更多的消费者，纷纷推出了各种促销活动和优惠。但是，200元一次的价格无疑是对市场的一次冲击。这一价格明显低于市场平均水平，其背后是否存在其他不为人知的原因？
风控再升级 多家银行开展个人客户信息核查
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风控再升级 多家银行开展个人客户信息核查
证券时报记者 黄钰霖 “对存在身份根基信息未完美的小我客户。我行有权依法对您的账户采纳限制必然金融办事的节制办法。”近日。邮储银行发布了展开小我客户身份信息核实完美工作的通知布告。 据证券时报记者统计。除邮储银行外，青海银行、山西银行、广东兴宁农商行等多家银行，皆于近期加年夜对小我客户身份信息治理力度。 除信息核对、还有多家银行倡议“叫醒”步履。工商银行、农业银行等发布通知布告称、将对“沉睡账户”展开提示提醒工作。 业内助士暗示、不管是展开对小我客户身份信息治理，仍是叫醒“沉睡账户”，构建金融平安的风控防地，都是为了有用清算电信欺骗、洗钱等背法行动的隐患。 实时核实、更新、补录 “您在我行保存的证件有用期行将到期，我即将中断您账户的资金买卖办事，按照监管要求，请实时到我行网点或登录手机银行更新证件相干信息。”这两天，林密斯的手机收到了工行的短信。 据领会，林密斯是以中国喷鼻港居平易近的回籍证开户，收到短信时，离该证件有用期到期仅剩两个月。“收到提示短信、赶快预约打点证件，我才发现证件要过时了，以后再去更新银行信息。”林密斯说。 除提醒证件的有用期、近期多家银行对小我客户信息的真实性、完全性展开核实。 邮储银行通知布告称、该行在前期小我客户身份信息治理及营业限制的根本上，自2024年8月起，将进一步对身份信息仍不完全、不真实或小我身份证件已过有用期、证件真实性存疑的小我客户依法展开营业限制。 通知布告显示。核实小我客户身份信息包罗：姓名、性别、国籍、职业、居处地或工作单元地址、联系德律风、身份证件或身份证实文件的种类、号码和证件有用刻日。 除国有年夜行。城农商行也插手信息核对步队，山西银行、宁夏中宁农村贸易银行、青海银行等10多家银行均于近期发布通知布告。青海银行的通知布告称，将采纳“不收不付”的买卖管控，对通知布告治理后仍然信息不完全的小我客户账户。 再度叫醒“沉睡账户” 2023年10月、延续1年，金融监管总局组织展开银行“沉睡账户”提示提醒专项工作。近日，多家贸易银行再次年夜面积提醒“沉睡账户”存在的隐患，帮忙消费者领会本身银行账户开立环境。 按照工行、农行等多家银行发布的通知布告，本轮提示提醒时候自通知布告发布之日起至2024年10月15日。 工行、农行在通知布告中强调，请留意提防电信收集欺骗犯法勾当，也不会发送“激活账户”“叫醒沉睡账户”等收集链接，账户提示提醒时代，不要轻信并点击生疏链接，银行不会以任何来由要求消费者进行非柜面转账等触及账户资金的操作。 2023年10月以来，多地域获得较猛进展，叫醒“沉睡账户”步履已展开7个月。金融监管总局河北监管局表露的数据显示，成功叫醒账户1.5万户，成功叫醒账户近50万户；安徽监管局数据显示，河北各银行机构已提示提醒“沉睡账户”超470万户，截至2024年2月，已成功触达消费者44.1万人次，截至4月15日，叫醒金额5976.8万元。 银行风控延续增强 不管是小我用户信息治理仍是“沉睡账户”叫醒、均显示我国银行业金融机构的风险防控意识慢慢增强。 “信息核对是银行风险治理工作推动的常规行动。”一名国有年夜行工作人员向证券时报记者暗示、银行对新户开立的信息核实的尺度提高、国度对电诈及洗钱等犯警行动冲击力度加年夜，最近几年来，均促使银行推动存量小我客户的身份信息治理。 “《反电信收集欺骗法》等法令出台今后，银行业金融机构加速了对小我客户身份信息核对的程序。”博通阐发金融行业资深阐发师王蓬博暗示，也能进一步领会用户信息，提高金融办事程度，银行完美用户信息的核对和录入，除平安考量。 同时。也是因为银行信誉卡营业已进入存量时期，清算未现实利用的睡眠卡也有益于银行营业的精耕细作，“沉睡账户”提示提醒专项工作既是出于反洗钱、反电诈等金融风险防控，王蓬博认为。 “央行发布的信誉卡营业规范中，也要求银行严酷节制睡眠信誉卡的占比。”王蓬博说。。
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