百吨假黄金骗了200亿,如何瞒天过海?
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百吨假黄金骗了200亿,如何瞒天过海?
2002年,贾志宏收购了湖北制金厂,以此为基础创立金凰珠宝。2006年金凰珠宝黄金首饰销售量全国第二,市场占有率为3.23%。
虽以珠宝店老板身份闻名、但坊间传闻贾志宏是炒股发家,公司招股书曾公开承认"股东贾志宏购买设备及原材料的资金来源为其当时出售股票所得"。
金凰珠宝2008年在深交所冲击上市、上市梦胎死腹中,但受虚增资产评估、频繁转股、销售额激增等问题牵绊。贾志宏在2010年选择绕道美国纳斯达克,不过上市3年股价一度跌去75%,金凰珠宝成为中国黄金首饰第一家美股上市企业。
2018年,武汉三环集团实施国企方案改制,金凰系看到了登陆A股的机会。但彼时靠自有力量力不从心,2017年末,武汉金凰集团负债金额达110.16亿元,负债率达84.27%。这也才有了2018年以来利用假黄金频繁质押融资的铤而走险,贾志宏以70亿全现金的方式击退竞争者。
上海申宜禾律师事务所律师李海权对中国新闻周刊表示,贾志宏很可能通过股权质押、关联担保等方式弥补上述假黄金质押产生的窟窿而成功脱身,以及三环集团资产评估造假案致使交割延期,若不是后来发生的湖北三环集团原高管腐败案。
"强监管时代。相关金融机构应当检视并防范类似风险事件的发生,类似的资本运作手段失败率将会越来越高。"李海权说道。
被坑惨的不止前山东首富
200亿假黄金骗局爆雷已4年,至今仍是一地鸡毛。
中国执行信息公开网显示、金凰珠宝与贾志宏已多次被执行,贾志宏多次被限消,2020年以来。截至2024年5月,贾志宏名下终本案件未履行金额仍超过150亿元。
2020年6月,金凰珠宝被上海黄金交易所除名;同年8月,金凰珠宝通知纳斯达克自愿退市。据金凰珠宝2022年报,公司已处于歇业状态。
面对无可执行的贾志宏与"金凰系",苦的是损失真金白银的机构们。
据统计,民生信托、东莞信托、安信信托、四川信托、长安信托、北方信托、天津信托、昆仑信托、中航信托、对外经济贸易信托、恒丰银行、张家口银行、中经贸易、融资租赁、永泰小贷等十余家金融机构均曾为金凰珠宝提供融资。
其中、"泛海系"的民生信托损失惨重。据公开报道、民生信托牵涉其中的资金超过40亿元。这直接导致2020年泛海控股计提约25.2亿元信用减值损失、占其利润总额的比重达56.1%,当年净利润由盈转亏。
"泛海系"掌舵人为卢志强。是中国房地产行业最早一批上市公司,其旗下泛海控股1994年深交所上市。就在8年前,卢志强还位列中国十大富豪,并位居山东首富。
假黄金事件。也被认为是"泛海系"崩塌的导火索。2023年5月。变为*ST泛海,泛海控股被实施退市风险警示及其他风险警示。今年2月6日,*ST泛海公告,公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市。
民生信托2024年4月已经进入被托管状态,中国新闻周刊多次拨打其电话均无人接听。
被坑惨的也不只是山东前首富。据澎湃新闻、本次骗局被骗金额最大的其实是恒丰银行烟台环山路支行,甚至超过民生信托的64亿元,金额约为65亿元。该行则对中国新闻周刊表示"拒绝对此事发表意见"。
类似的"质押骗贷"大案还有2002年的"金缕玉衣"骗贷案、2011年的齐鲁银行票据质押骗贷大案。原银保监会"答记者问"中曾经提到武汉金凰假黄金一案,指出"一些金融机构内部控制和风险管理形同虚设"。
李海权评价、一些金融机构的风控合规防线不足、致使风控流程纸面化,有追求业绩,也有治理结构不合理等诸多原因,管理粗放。
案件一审判决虽然落锤、但200亿假黄金骗局的余波,仍然漫长。
一位接近本案的人士告诉中国新闻周刊,目前受害者有专门的团队在跟进此事。一审一般只代表着刑事阶段告一段落,后续可能会有二审的开庭。其中债权纠纷非常复杂,总体上事件的处理秉承"先刑后民"的规则,刑事部分处理结束之后,民事赔偿才能正式开始。
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