风控再升级 多家银行开展个人客户信息核查
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风控再升级 多家银行开展个人客户信息核查
证券时报记者 黄钰霖 “对存在身份根基信息未完美的小我客户，我行有权依法对您的账户采纳限制必然金融办事的节制办法。”近日、邮储银行发布了展开小我客户身份信息核实完美工作的通知布告。 据证券时报记者统计，皆于近期加年夜对小我客户身份信息治理力度，除邮储银行外，青海银行、山西银行、广东兴宁农商行等多家银行。 除信息核对。还有多家银行倡议“叫醒”步履。工商银行、农业银行等发布通知布告称。将对“沉睡账户”展开提示提醒工作。 业内助士暗示。构建金融平安的风控防地，不管是展开对小我客户身份信息治理，仍是叫醒“沉睡账户”，都是为了有用清算电信欺骗、洗钱等背法行动的隐患。 实时核实、更新、补录 “您在我行保存的证件有用期行将到期、按照监管要求，请实时到我行网点或登录手机银行更新证件相干信息，我即将中断您账户的资金买卖办事。”这两天、林密斯的手机收到了工行的短信。 据领会、林密斯是以中国喷鼻港居平易近的回籍证开户，离该证件有用期到期仅剩两个月，收到短信时。“收到提示短信，我才发现证件要过时了，赶快预约打点证件，以后再去更新银行信息。”林密斯说。 除提醒证件的有用期，近期多家银行对小我客户信息的真实性、完全性展开核实。 邮储银行通知布告称，该行在前期小我客户身份信息治理及营业限制的根本上，自2024年8月起，将进一步对身份信息仍不完全、不真实或小我身份证件已过有用期、证件真实性存疑的小我客户依法展开营业限制。 通知布告显示、核实小我客户身份信息包罗：姓名、性别、国籍、职业、居处地或工作单元地址、联系德律风、身份证件或身份证实文件的种类、号码和证件有用刻日。 除国有年夜行、山西银行、宁夏中宁农村贸易银行、青海银行等10多家银行均于近期发布通知布告，城农商行也插手信息核对步队。青海银行的通知布告称、对通知布告治理后仍然信息不完全的小我客户账户，将采纳“不收不付”的买卖管控。 再度叫醒“沉睡账户” 2023年10月、延续1年，金融监管总局组织展开银行“沉睡账户”提示提醒专项工作。近日、多家贸易银行再次年夜面积提醒“沉睡账户”存在的隐患，帮忙消费者领会本身银行账户开立环境。 按照工行、农行等多家银行发布的通知布告，本轮提示提醒时候自通知布告发布之日起至2024年10月15日。 工行、农行在通知布告中强调，不要轻信并点击生疏链接，也不会发送“激活账户”“叫醒沉睡账户”等收集链接，银行不会以任何来由要求消费者进行非柜面转账等触及账户资金的操作，账户提示提醒时代，请留意提防电信收集欺骗犯法勾当。 2023年10月以来、叫醒“沉睡账户”步履已展开7个月，多地域获得较猛进展。金融监管总局河北监管局表露的数据显示、成功叫醒账户1.5万户，叫醒金额5976.8万元，河北各银行机构已提示提醒“沉睡账户”超470万户，成功叫醒账户近50万户；安徽监管局数据显示，截至2024年2月，截至4月15日，已成功触达消费者44.1万人次。 银行风控延续增强 不管是小我用户信息治理仍是“沉睡账户”叫醒。均显示我国银行业金融机构的风险防控意识慢慢增强。 “信息核对是银行风险治理工作推动的常规行动。”一名国有年夜行工作人员向证券时报记者暗示。均促使银行推动存量小我客户的身份信息治理，银行对新户开立的信息核实的尺度提高、国度对电诈及洗钱等犯警行动冲击力度加年夜，最近几年来。 “《反电信收集欺骗法》等法令出台今后、银行业金融机构加速了对小我客户身份信息核对的程序。”博通阐发金融行业资深阐发师王蓬博暗示、银行完美用户信息的核对和录入，除平安考量，提高金融办事程度，也能进一步领会用户信息。 同时，“沉睡账户”提示提醒专项工作既是出于反洗钱、反电诈等金融风险防控，清算未现实利用的睡眠卡也有益于银行营业的精耕细作，也是因为银行信誉卡营业已进入存量时期，王蓬博认为。 “央行发布的信誉卡营业规范中，也要求银行严酷节制睡眠信誉卡的占比。”王蓬博说。。
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新闻报道：一座神秘的公园在城市的角落里悄然兴起。人们纷纷对这个名为官窑草暖的公园感到好奇，纷纷前往寻找答案。
官窑草暖公园位于城市中心的一个小巷子里，周边建筑密集，四面环境幽静。公园的特色是集合了天南地北的文化元素，成为了一个多元交融的场所。
曾喊“抹去以色列”，伊朗强硬派前总统内贾德登记参选：寻求与世界的“建设性接触”
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曾喊“抹去以色列”，伊朗强硬派前总统内贾德登记参选：寻求与世界的“建设性接触”
【文/观察者网 杨蓉】
原总统莱希因坠机事故意外离世，伊朗本月28日将提前举行新一届总统选举。据伊朗伊斯兰共和国通讯社2日报道，伊朗强硬派前总统内贾德当天前往伊朗内政部登记参加第14届总统选举。
据报道、内贾德称，当前伊朗社会面临的经济、政治、文化和安全等问题都"远远超出"了2013年，也即他卸任总统那一年的情况。他誓言，将寻求与世界的"建设性接触"，改善与所有国家的经济关系。
"我一直与不同阶层的人保持着广泛的联系、我更痛苦地关注着他们中许多人未来的生活状况，并对此深感忧虑。即使是那些相对有经济能力的人。愿意争取更好的条件，也会对目前的条件感到不满，让同胞们摆脱贫困的痛苦。"
内贾德说、他最大的参选动机是通过改善国家经济形势、优化商业环境、拓宽投资空间等，来集中解决民生问题。"我坚信、并为国家、地区和国际发展提供利益和保障的基础，全面消除贫困……是实施国家全面发展的其他计划。"
"我来接受一个崇高而清醒的民族的命令，新伊朗是你们的，你们有一颗强大的心，告诉伊朗青年，年轻的伊朗在你们手中。"在对50多家媒体发表讲话后。这被视作他的竞选口号，伊朗万岁！"（观察者网注：内贾德2012年开始多次在公开演讲中提到"春天"一词，但也因为用词被指与"阿拉伯之春"有关联受到伊朗国内强硬派批评，内贾德用手指着空中说："春天万岁。）
内贾德6月2日向媒体发表讲话（伊朗迈赫尔通讯社 视频截图）
根据最新确定的选举时间表，伊朗5月30日至6月3日进行候选人登记。美联社观测称，内贾德是目前登记参选人员中最知名的一位。在内贾德之前，伊朗前议长阿里·拉里贾尼、前首席核谈判代表赛义德·贾利利等也已经登记参选。拉里贾尼与温和派前总统鲁哈尼关系密切，贾利利则被认为是比内贾德更大胆敢言的强硬派。
现年67岁的内贾德曾于2005年至2013年连续两届担任伊朗总统、他拥有的是市政工程师的文凭而非任何宗教学院的文凭，也是伊朗首位非出身于宗教界的总统。在两伊战争期间，他曾在伊朗伊斯兰革命卫队服役。他很早就以大学生身份步入政坛，曾经担任阿尔达比省省长、德黑兰市市长等。
内贾德在任时以对外强硬著称。遭到西方严厉制裁，其外交政策让伊朗与西方国家关系全面恶化，伊朗经济发展受到严重影响。他亦多次发表反对以色列和犹太人的言论。在国际上引发争议。按照美联社的说法。他是一个支持者与反对者非常极化的人物，即便在强硬保守派当中也是如此。
内贾德曾经公开表示、要"将以色列从地图上抹去"，称纳粹屠犹只是犹太人编造出的"神话"，并多次对纳粹德国屠杀犹太人的历史表示质疑。观察者网专栏作者、现西北大学以色列研究中心主任王晋此前分析说，这些强硬言论也成为了以色列国内政客和学者高呼"伊朗威胁论"的重要理由。
内贾德6月2日登记参选时比出"胜利"手势（美联社）
王晋认为。内贾德八年的执政生涯，让他与国内诸多政治力量关系紧张。在第二个任期，内贾德因希望加强边境管控、严打走私问题等与国内强硬派团体伊斯兰革命卫队渐行渐远。在任期间，也令两人关系出现裂痕，内贾德多次公开质疑最高领袖哈梅内伊。
不过。他的"草根"风格、强硬作风以及住宅建设计划让他在伊朗底层仍然颇受欢迎。据新华社报道。2005年，内贾德曾拒绝使用其前任哈塔米买下的总统专机，并命令交通部长将之出售或是改为民用商业飞机。与历届前任不同，还坚持在德黑兰闹市区烟雾缭绕的破旧办公室里接见政要，他还拒绝入住德黑兰北部豪华的总统官邸。
美联社称。曾在任期内严禁西方社交网站的内贾德也通过注册推特（现"X"）账号提高了自己的知名度，表达自己的立场，并多次给美国前总统小布什、奥巴马、特朗普以及德国总理默克尔等人写公开信，卸任后。
内贾德X账号的最后一条帖文发布于2022年8月
只是，尚不确定内贾德是否将获准参选。伊朗宪法监护委员会负责对候选人进行参选资格审批，预计将于6月11日公布最终候选人名单。2016年，哈梅内伊曾暗示内贾德不要参选，有损他本人和国家利益，称他入局会导致伊朗政治分裂。次年大选。内贾德突然宣布竞逐下届总统，而他最终未通过资格审查，一度引发轰动。
伊朗总统每4年举行一次。在2021年的总统选举中、近600人拟登记参选总统者里，只有莱希等七人进入最终候选人名单。第一副总统贾汉吉里、前议长拉里贾尼、前总统内贾德等伊朗政界知名人士没有通过资格审查。这一审查结果在伊朗社会引发争议，没有被宪法监护委员会授予候选人资格的人不一定不具备资质，哈梅内伊当时回应称，但宪法监护委员会无法根据报告和自己的认知确定他们的资格。
伊朗英文报纸《德黑兰时报》6月1日介绍，伊朗法律规定，总统候选人的年龄必须在40至75岁之间，并在国家行政或相关领域有四年的经验，至少持有硕士学位。"这一严格的程序确保只考虑最有能力和最有经验的人，从而保持选举的完整性。"报道说。
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