支付业延续双罚态势！一日两家支付机构领罚单，银联商务：检查期间即完成全面整改
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来历：财联社 一日两付出机构领罚单。 5月21日。并惩罚款55万元；时任银联商务党委委员孙某平对公司上述行动负有责任，一样被除以正告，且罚款5万元，银联商务股分有限公司（下称银联商务）因违背清理治理划定被处以正告，人平易近银行上海分行公示。 财联社记者从银联商务得悉、2023年6月20日至同年9月15日，人平易近银行上海市分行对银联商务2019年1月1日至2021年12月31日时代履行银行卡收单营业治理划定环境进行了专项法律查抄，并在近期对银联商务“违背清理治理划定”的问题提出了整改定见和建议。 银联商务回应财联社记者：“针对查抄发现的问题、在查抄时代即完成所涉问题的周全整改，我司高度正视、逐条比对、当真分解。” 银联商务暗示、继续当真履行财产各项政策律例，果断拥戴中国人平易近银行对付出行业的严监管要求，并将积极完美长效治理机制，恳切接管中国人平易近银行的问题反馈和整改办法要求。 同日、银盛付出办事股分有限公司（下称银盛付出）因未在特约商户信息治理系统中正确记实特约商户、未有用落实特约商户巡检责任被人平易近银行内蒙古自治辨别行罚款13.7万元。 这已不是银盛付出年内初次由于特约商户治理被罚。本年1月、银盛付出贵州分公司因未严酷落实特约商户收单银行结算账户治理划定，被充公背法所得6722.16元，并向不合适前提的特约商户供给“T+0”资金结算办事，并惩罚款116万元。而相干负责人李某因对上述背法行动负有责任。也被处以正告和罚款5万。 除特约商户治理不到位外。年内也有第三方付出机构因“违背清理治理划定”“违背账户治理划定”被惩罚。 据财联社记者此前不完全统计。惩罚金额高达3012万元，罚没金额达1363.6万元，本年一季度最少12家付出机构被人平易近银行惩罚。此中、5家机构因违背账户治理划定被惩罚。 从惩罚环境来看、占比近六成，付出机构“双罚”趋向照旧延续，本年一季度7家付出机构被“双罚”。梳理来看，具体包罗“未按划定实行客户身份辨认义务”、“未按划定报送年夜额买卖陈述或可疑买卖陈述”等，除“违背清理治理划定”、“违背买卖信息治理划定”、“违背外包机构治理划定”外，多家机构相干负责人因反洗钱监视治理相干划定被罚。 而上一个月。剑指“跨境赌钱”、“电信收集欺骗”等不法买卖，中国付出清理协会发布通知布告，肯定2024年首期付出结算背法背规行动重点举报投诉事项，六项背法背规行动中，有两项触及不法买卖供给办事。。
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