“实控人配合公安机关协助调查”
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“实控人配合公安机关协助调查”
炒股就看金麒麟阐发师研报。权势巨子，专业，实时，助您发掘潜力主题机遇！ 一则共同公安协助查询拜访通知布告，再度将群兴玩具实控人王叁寿推至聚光灯下，周全。 6月2日晚间。公司于2024年5月31日收到公司现实节制人王叁寿家眷的通知，王叁寿正在共同北京市公安机关协助查询拜访，群兴玩具通知布告称。 同日。王叁寿持有的公司控股股东一致步履人深圳银河66.66%的股权将于近日被拍卖，公司还表露，可能致使公司控股股东、现实节制人产生转变。 实控人劣迹斑斑 王叁寿事实因何事共同公安协助查询拜访？ 群兴玩具在通知布告中称。也不知晓协助查询拜访所涉具体事项，今朝，公司现实节制人未实时奉告前述事项，公司未收到公安机关协助查询拜访所涉具体事项的书面通知，现公司接抵家属通知后实时实行表露义务。 公司还暗示。现实节制人王叁寿未在上市公司担负任何职务，不影响公司的正常营业运作。今朝公司出产经营正常、各项工作有序展开。 资料显示、王叁寿1981年6月生于内蒙古赤峰市。在成为群兴玩具实控人前、其因从事年夜数据被市场熟知。 2010年、王叁寿建立了九次方年夜数据公司；2015年4月与贵阳市当局合作建立“贵阳年夜数据买卖所”，并曾出任总裁。 2018年、王叁寿经由过程“受让股权+表决权”的体例拿下了群兴玩具节制权。不外、王叁寿并没有如市场预期那般向群兴玩具注入年夜数据资产，入主后，反而被曝出“掏空”上市公司。 彼时通知布告显示。从2019年3月至2020年4月，采取的名目有预支账款、投资款、股权让渡款甚至常识产权让渡款，起码的单笔资金70万元，群兴玩具共向多达25家公司及小我账户转账，最多的单笔资金达4000万元。经由过程上述体例，王叁寿非经营性占用上市公司资金高达3.27亿元。 尔后，王叁寿被监管部分轮流存眷，被深交所赐与公然训斥处罚，被广东证监局采纳出具警示函和责令更正办法。直到2021年4月底。王叁寿偿还残剩全数资金占用本金及利钱，上述问题才获得解决。 除此以外，王叁寿曾被法院赏格万万。 2023年1月，查找被履行人可供履行的财富线索，北京市第一中级人平易近法院对拒不实行法院生效判决的被履行人王叁寿发布赏格通知布告。 通知布告显示、本次履行标的包罗人平易近币1.37亿元、过期利钱、迟延实行时代的债务利钱、履行费。法院通知布告暗示、使申请人的债权得以全数或部门实现，依照现实履行到位案款10%的比例向供给线索者付出赏金，北京一中院将依申请人的许诺，若所供给的法院还没有把握的财富线索真实有用。以此计较，此次赏格金额最高将跨越1300万元。 群兴玩具或易主 同日。群兴玩具还表露称，浙江省杭州市中级人平易近法院将于近期，对王叁寿持有的公司控股股东一致步履人深圳银河66.66%的股权进行拍卖。本次拍卖的成果存在不肯定性。可能致使公司控股股东、现实节制人产生转变。 据表露。被李某告状， 由浙江省杭州市中级人平易近法院审理，此次股权司法拍卖事项源自王叁寿与李某的平易近间假贷胶葛。现该案已进入履行法式。 作为此次拍卖标的。拍卖时候为6月12日10时至6月13日10时止，深圳银河66.66%股权的议价为1.69亿元，起拍价为1.35亿元。 从股权布局上看，为公司第一年夜股东，深圳银河持有群兴玩具5047万股股票，占比7.85%。王叁寿持有深圳银河66.66%股权。为其实控人。截至本年一季度末。深圳银河所持群兴玩具的股分均处于司法标识表记标帜状况。同时。王叁寿已成为失期被履行人，因债务胶葛与股权胶葛。 群兴玩具在通知布告中暗示。本次拍卖的成果存在不肯定性，可能致使公司控股股东、现实节制人产生转变。公司今朝出产经营环境正常，该事项未对公司正常经营勾当发生重年夜影响。 记者留意到，张金成持有公司股分比例将增至21.19%—24.49%，公司董事长、总司理、股东张金成将经由过程西藏博鑫全额认购定增刊行股分，刊行完成后，群兴玩具曾在2023年7月表露一则定增预案，成为公司实控人，持有公司表决权增至20.81%—24.13%。 不外。截至今朝，该定增事项迟迟未获推动。群兴玩具首要从事酒类发卖营业、自有物业租赁、物业治理及园区运营办事营业。今朝，公司正在积极跨界投资算力租赁营业。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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银行卡清存量限增量大作战 遏制诈骗之外如何避免误伤？
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银行卡清存量限增量大作战 遏制诈骗之外如何避免误伤？
[ 有银行客户司理对记者暗示，今朝现实办卡营业确切较此前步调更多。不但需要身份证、实名挂号的手机号，为了评估风险，需要时银行会致电相干公司核实，还要辨别是当地户口仍是非当地户口，可以供给社保、栖身证或工作证实，不是当地户口的话。 ] 叫醒沉睡账户“清存量”、增强审核“限增量”……最近几年来。银行在反诈等平安性要求驱动下正从本来发卡扩范围，向缩范围、清存量改变。 但在银行卡平安性提高的同时。记者在近期的采访中留意到，客户对办卡、用卡的投诉和埋怨也在增添。一方面。有客户向记者反应，创办银行卡的进程变得越发坚苦，如需要签订反诈许诺书、供给社保等辅助材料、新卡限制线上转账额度等；另外一方面。用卡过程当中轻易被冻结，持久不利用存在被清算风险等。 一边是对资金平安的庇护、避免误伤？ 增强审核流程“限增量” “新办银行卡真麻烦，若何统筹平安和便当，一边是由此激发的用户埋怨。”来自深圳的小姚在社交媒体上吐槽。他告知记者、终究申请下来的卡存在非柜面限额，逐日仅能转出1000元，由于在本地的社保未交满半年，上周末他去公司指定的银行打点储蓄卡。 与小姚有近似履历的人不在少数。近期，记者收到读者反馈称办银行卡受限，被奉告以“平常利用”来由不成打点小我理财卡。为验证上述问题。并未发现不闪开办银行卡的环境，记者于5月29日访问了深圳多家银行网点。但与多年前比拟，创办新卡的非柜面转账金额也存在重重限制，银行打点储蓄卡的难度确有所增添。 以交通银行深圳某网点为例、一共需要三个步调，记者在该行实测打点一张Ⅰ类卡。起首需在网点扫码填写姓名、德律风、工作单元等小我信息，完成预约步调。其次，旁观宣扬教育视频，签订《不介入电信收集欺骗犯法许诺书》并期待预审成果。再次、预审经由过程后才可在柜面正式打点开卡手续。在这一过程当中、该卡不成租借给他人，工作人员屡次强调。 在破费半个多小时完成上述步调后，记者申请的Ⅰ类卡的非柜面日转出额度仅为5000元。“需要在申请后三个月连结必然活跃度才可提高额度，届时需线下打点。”该网点工作人员告知记者，针对每位开卡客户都必需完成，扣问开卡用处、频频提醒电诈风险都是行内要求的规范动作。如该卡终究牵扯德律风欺骗案件、办卡人员也将在必然水平上被追责。 值得留意的是、分歧银行的办卡难度有所差别，在记者访问的多家银行网点中，门坎尺度其实不同一。 例如。仅需要身份证、实名认证的手机号便可开通Ⅰ类卡，广州银行、深圳农商行、工商银行深圳某网点的客户司理均告知记者，在办卡类型上。浦发银行的客户司理则介绍、除上述证件外，还需在深圳有半年以上社保或供给工作证实才可打点Ⅰ类卡，不然只能打点Ⅱ类卡。 在非柜台转账上、各家银行的尺度也良莠不齐。光年夜银行深圳一网点客户司理告知记者、开通线上转账功能需要在深圳有半年以上社保，或供给名下车辆、衡宇信息等辅助材料。也有银行固然可开通线上转账功能。但额度却遭到限制。例如。与本人工作及社保缴纳环境有关；深圳农商行的客户司理也称需要来现排场聊后才可确认，如是深圳户口，具体线上转账额度需要申请时肯定，逐日非柜面转账限额在1万元，招商银行网点工作人员称。 有银行客户司理对记者暗示、今朝现实办卡营业确切较此前步调更多。不但需要身份证、实名挂号的手机号、为了评估风险，需要时银行会致电相干公司核实，还要辨别是当地户口仍是非当地户口，可以供给社保、栖身证或工作证实，不是当地户口的话。 “我们也是双方难堪。”他告知记者，审核太厉色易激发客户不满。但一旦过于宽松，层层传递下来，相干环境会从总行、分行、一级支行、二级支行一向到网点，也有响应的惩罚，创办的银行卡轻易牵扯欺骗案中，存在压力。 叫醒沉睡账户“清存量” 除办卡端外。近期也有很多客户反馈收到银行清算“沉睡账户”提示，如到期未操作则有可能被作销户处置。 事实上。当前距客岁10月监管牵头展开的银行“沉睡账户”提示提醒专项工作竣事仅剩4个月。近期确有部门银行正“攻坚”开启新一轮“沉睡账户”清算提示工作。5月28日，郑州银行发布通知布告称，按照《国度金融监视治理总局办公厅关于展开银行“沉睡账户”提示提醒专项工作的通知》的要求，将展开“沉睡账户”提示提醒专项工作。5月15日，工商银行也发布通知布告称，自通知布告发布之日起至10月15日，将对“沉睡账户”展开提示提醒工作。 据记者不完全统计，将在10月前睁开对“沉睡账户”的提示提醒工作，仅5月就前后有农业银行、工商银行、福州农商银行、蒙自沪农商村镇银行、益阳农商银行等十余家银行密集发布通知布告。 记者留意到，也有部门银行集中进行过“沉睡账户”提醒，自客岁10月起。与那时清算尺度各别比拟、近期发布通知布告的银行在清算尺度、提示时限等方面根基同一。 从判定尺度上、近期通知布告的银行均同一采取“5年及以上未产生自动买卖，年夜大都银即将提醒时候的截止日期设定在本年10月，与监管划定的专项工作整治时候也相吻合，且账户中有余额的小我银行账户”作为“沉睡账户”的判定尺度；从提示时限看。 若何避免误伤 记者留意到、银行工作人员均强调上述行为与反诈有关，在增强储蓄卡创办审核、展开叫醒睡眠账户的过程当中。 2020年10月10日，依法清算整治涉诈德律风卡、物联网卡和联系关系互联网账号，决议在全国规模内展开以冲击、治理、惩戒创办及销售德律风卡、银行卡背法犯法团伙为首要内容的“断卡”步履，国务院召开冲击治理电信收集新型背法犯法工作部际联席会。在“断卡”步履中，银行、付出机构需要清算持久不动户、“一人多卡”、频仍挂掉补换卡等异常银行卡。 若何统筹反诈需求下对资金平安的庇护和用户的便当性，应成立邃密化的办事系统或是解决之道，避免误伤？大都机构认为。 2021年央行官网就曾发布《关于做好活动就业群体等小我银行账户办事工作的指点定见》。改良贸易银行客户身份辨认方式，不强迫要求小我在本行新开户，鼓动勉励贸易银行充实操纵小我已开立银行账户跨行代发工资，奉行小我简略单纯开户办事，针对开户痛点难点问题提出16条改良办事定见。 某国有行网点负责人告知记者，年夜多时辰因担忧后期担责而从严处置，增强开卡审核初志是好的，但因为今朝对网点人员的追责机制较强，乃至挽劝客户不要开卡，轻易发生客户体验欠安的问题，部门下层工作人员在现实落地打点过程当中压力较年夜。 在他看来、从治理层面看，过后追责机制轻易让下层工作人员“如履薄冰”。更主要的是畴前端发力，从而有针对性地优化开卡环节，领会客户痛点。例如，提早在公然渠道写明需要供给的材料，供给预约进口，节俭办卡时候。 “可以将监管重点从‘合规性提防’向‘有用性提防’改变。”一位业内阐发人士认为，银行更应成立健全风险监测系统，做好账户周全风险排查，辨认假装成正当买卖的风险行动，对客户层层设防，重点对屡次创办、挂掉补办、刊出并新创办银行账户进行自查，相较于设定各类办卡门坎。同时。在开卡过程当中向客户强化普及不法出租出售银行卡的法令责任，从本源上解决问题。 也有机构认为可在金融科技端发力。“如要在反诈需求的根本上统筹用户体验、需要更多的用户画像数据和阐发的支持，也需要社会信誉系统成立完美来支持全部金融系统的用户买卖根本。”金乐函数阐发师廖鹤凯对第一财经记者暗示，银行可经由过程自动进行人工智能年夜数据阐发、成立邃密化的办事系统，分条理多角度地解决可能的用户“误伤”环境，经由过程有用的身份辨认东西，尽量地知足分歧用户多元化的正当公道需求。 廖鹤凯强调，简化用户打点手续难度，充实斟酌反诈过程当中可能的误伤问题，设置有用便捷的回补办法，就能够最年夜水平上晋升用户体验，经由过程现代化手艺手段。 “账户平安是小我资金最根本的要求。对小我财富、银行而言城市是损掉，如呈现年夜面积的账户被操纵、偷盗。”博通咨询金融行业首席阐发师王蓬博对记者暗示、遏制欺骗泛滥等现象，银行卡增强开卡审核、设置银行卡的转账额度是为了庇护客户账户。事实上。近两年很多银行已采取年夜数据等体例优化，尽量在便当性和平安性之间到达必然均衡。如在此根本上，办卡审核流程进一步简化或睡眠卡清算滞后，看似是便当客户，现实可能致使账户风险增添。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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