又见“银行员工”诈骗!为炒股炒期货知名股份行离职员工高息理财诈骗亲友数百万,终获刑11年
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又见“银行员工”诈骗!为炒股炒期货知名股份行离职员工高息理财诈骗亲友数百万,终获刑11年
来历:财联社 记者 彭科峰 银行人员操纵职务便当欺骗的案例不算罕有,但去职后仍然谎称在职并以此行骗的业绩仍是不多见。 日前,案发后一审被判刑十一年十个月,以售卖银行高息理财富品之名欺骗身旁亲戚、友人等超万万(法院终究认定656万),用于炒股、炒期货终究造成决吃亏,中国裁判文书网就上传了如许一个典型案例:某知名股分行员工在去职以后,并惩罚金人平易近币二十万元。 对此,必然要具有高度的风险意识,北京市鑫诺律师事务所合股人石小峰向财联社记者暗示,投资者不克不及轻信高息理财富品的宣扬,才能最年夜水平避免损掉,在当前年夜情况下。别的。今朝暂欠好判定银行是不是存在责任,对银行去职人员谎称仍在职行骗的行动。客不雅来看,去职者操纵了此前在职的身份,则观点院是不是裁定银行在该过程当中存在必然过掉,不然投资者损掉或难以挽回,假如投资者告状银行索赔,投资人是出于对银行的信赖才会受骗。别的。可以斟酌对去职人员的信息进行公然表露以规避风险,这也提醒金融机构,不成等闲相信所谓的“银行员工”身份,投资者也需要做好身份核实工作。 准90后去职银行员工行骗多人 受害者多为亲戚、伴侣 据相干文书表露、年夜学本科学历,梁灵某,1989年诞生于浙江省绍兴市,女。其欺骗行动。年夜多经由过程其父亲、伴侣、同窗进行。2023年4月12日。同年5月19日被拘系,梁灵某被刑事拘留。 据其父亲证实、“日常平凡和他人聊天也谈起过,就在绍兴的某知名股分行上班,女儿梁灵某年夜学卒业后,但最近几年来不知道其已从银行去职,本身家的300多万也是交给她在理财,女儿在银行买理财利钱比力高的”。2020年、其父还曾将女儿联系体例交给伴侣姜某、后者取出100万交给梁灵某以采办“高息理财”。后来、“案发才知道她已去职”,后者又打了70万,梁灵某还曾告知父亲有拉存款的使命,本身还找蒋某帮手。 据证人周某介绍,是十多年的伴侣,本身和梁灵芝是高中同窗,“一向知道她是在绍兴的某某银行工作”。2022年7月、便谎称说伴侣顾成某来做,且有高额的回报,说她在银行有内部的垫资营业,梁灵某找到本身,但本身不想让梁灵某知道本身想做这个营业。2022年7月27日,周某转账给顾成某186000元,商定10万元一天利钱500元,以后顾成某将这笔钱转给梁灵某的银行卡。尔后。周某累计转了120万元给梁灵芝,从8月8日到10月21日。 别的一位证人朱某介绍、也是多年的伴侣,“就把钱借给她了”,本身知道梁灵某在银行工作。从2021年最先转钱给梁灵某,银行流水显示转账金额达1200多万,“她给的利钱已跨越本金了,但本金还有一万万摆布没有还”。 据绍兴市上虞区人平易近查察院指控、梁灵某虚构银行工作人员身份,以可以采办到高额利钱的理财富品,向姜某、林某、等十余人行骗,2018年10月份以来,或需要完成银行拉存款的营业为来由,欺骗人平易近币达一千余万元。 欺骗金额投入股市、期货 根基全数吃亏 那末、梁灵某供述,“由于股票年夜崩盘,我采办的股票和基金都严重吃亏,2014年起,梁灵某骗钱的财帛去向若何呢?在法院审理阶段,继续在炒股和买基金,后来为了弥补缝隙,她在某银行上班,但一向在吃亏”,最先炒股、买基金,那时本身工资和家里的储蓄还能保持。 尔后。100万元也全数亏失落,梁灵某从银行去职,那时她向亲戚伴侣圈钱100万去采办理财,去了某某财富私募理财公司上班,但私募理财也暴雷。从2018年10月份最先、她最先欺骗亲戚伴侣的财帛。“为了补缝隙、和怙恃说让他们也拿钱到银行投资理财,去补炒股、买基金、(补)期货吃亏的缝隙“,在亲戚伴侣何处圈了大要1000万元,”就是拆了东墙补西墙”,和偿还一些亲戚伴侣的本金。 终究。梁灵某虚构银行工作人员身份,欺骗姜某、沈某等十余人累计656万余元,法院一审认定,造成资金吃亏,以可以采办到高额利钱的理财富品,2018年10月以来,后将钱投入股市、期货等高风险投资项目,或需要完成银行拉存款的营业为由。梁灵某以不法据有为目标。虚构事实、隐瞒本相,欺骗他人财物,其行动已组成欺骗罪,数额特殊庞大。 法院终究裁定,梁灵某犯欺骗罪,判处有期徒刑十一年十个月,并惩罚金人平易近币二十万元。。
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