欧盟扩大反洗钱法规以加强金融监管
最佳回答:
“江门喝茶会所（江门路线交通状况一览）” 欧盟扩大反洗钱法规以加强金融监管
欧盟扩大反洗钱法规以加强金融监管
来历 | 中国金融案例中间 金融谍报机构除暂停可疑买卖外、还被付与更年夜的权利来阐发和侦察洗钱和帮助可骇主义的行动。 欧洲议会近期经由过程了一系列新的律例、特殊是针对加密货泉行业，旨在增强反洗钱（AML）和冲击可骇融资（CTF）的力度。 新规强调了尽职查询拜访和客户身份查抄的主要性。按照新规、银行或加密货泉资产治理者等义务实体必需采纳加倍严酷的办法，核实客户的身份信息。另外。以便进行进一步的查询拜访和采纳需要的步履，简称FIU）陈述，这些实体有责任实时向金融谍报单元（Financial Intelligence Units，一旦发现任何可疑买卖勾当。按照这项立法、金融谍报机构除暂停可疑买卖外，还被付与更年夜的权利来阐发和侦察洗钱和帮助可骇主义的行动。 欧洲议会还决议在法兰克福成立反洗钱和冲击可骇融资局（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism、该机构的首要职责是监视新律例的履行环境，简称AMLA）。作为监管的一部门，金融谍报单元（FIU）将取得更年夜的权利。它们将可以或许对金融买卖进行深切阐发和监测，以辨认任何可能触及洗钱或可骇融资的可疑勾当。另外。FIU还将有权暂停任何可疑的买卖，以避免不法资金的活动。 另外。新律例在透明度和信息拜候方面做出了进级。新律例将为具有“正当好处”的小我和组织，供给更多的透明度和信息获得权，如记者、平易近间组织、主管政府和监视机构。新规还针对超高净值小我（除房产外的净资产年夜于等于5000万欧元）引入了加强警戒条目、以增强对其金融勾当的监管，并设定了1万欧元的现金付出限额。这一办法旨在限制年夜额现金买卖，从而削减不法资金活动的风险。另外。新规还特殊存眷了足球俱乐部的金融勾当。从2029年起，足球俱乐部将需依照要求监控并陈述任何高价值买卖的可疑勾当。这将有助于避免经由过程体育俱乐部进行洗钱或其他不法金融勾当，确保体育范畴的金融买卖的正当性和透明度。。
与美国“保持距离”，英高官称不能对中国“冷眼相待”
最佳回答:
“新茶已到 欢迎品尝（新鲜上市！尽情享受新茶的美味）” 与美国“保持距离”，英高官称不能对中国“冷眼相待”
与美国“保持距离”，英高官称不能对中国“冷眼相待”
【文/观察者网 刘程辉】据英国《卫报》报道。英国财政部经济事务部长比姆·阿弗拉米（Bim Afolami）当地时间5月20日表示，英国无法承受对中国"冷眼相待"的代价，与中国开展接触是"至关重要"的。报道称，他的言论将使英国政府与拜登政府的保护主义打压政策保持距离。
阿弗拉米当天在伦敦市政厅向金融服务业领域高管发表讲话。他说，就有可能失去对自身经济未来的控制，如果英国未能找到共同点，与中国等战略竞争对手保持接触"至关重要"。
英国财政部经济事务部长比姆·阿弗拉米在议会发表讲话/英国《独立报》
"与任何双边关系一样。这根本说不通，我们不会在所有问题上达成一致，你不能对一个拥有五分之一全球系统重要性银行、四家全球最大银行和近三分之一全球领先金融中心的经济体冷眼相待，但我们非常清楚。"
"因此，尽我们所能进行接触符合我们的利益。这样做符合我们的根本利益。"他说。
阿弗拉米表示，向中国敞开大门意味着两国可以携手应对气候危机、生物多样性丧失和人口老龄化等共同挑战。
"在对华问题上，我们将着眼长远。"他补充道，英国"当然应该只参与符合我们利益的事情。但毫无疑问，这绝对不是脱离接触"。
"如果我们犹豫太多--正如外交大臣卡梅伦两周前说的那样--我们的未来就将由竞争对手书写。"阿弗拉米说。
《卫报》称，阿弗拉米的言论将有助于英国与美国总统拜登推出的政策保持距离。拜登上周宣布对价值180亿美元的中国商品征收更严格的关税，其中包括电动汽车、锂电池、关键矿产和半导体。
5月15日、美国的301关税违背世贸规则，世贸组织已明确作出结论，中国驻美国使馆发言人就美对华加征关税回答记者提问时指出，是违反国际法的行为。美方的这一做法损人不利己、让美国企业和消费者承担更多的损失，只会显著推升进口商品成本，令美国消费者付出更大的代价。
同日，有多位欧洲政要表示，中方注意到，中国外交部发言人汪文斌也表示，加征关税是破坏全球贸易的下策。我们敦促美方切实遵守世贸组织的规则，立即取消对华加征关税措施。中方将采取一切必要措施捍卫自身权益。
5月16日、首轮中英工商领袖和前高官对话在北京举行。英方代表表示、希望扩大两国合作，有现实的需要，反对经贸脱钩，英中经贸合作有深厚的传统。在全球经济增速放缓、保护主义抬头的背景下、为世界经济平稳增长注入持续动力，迫切需要充分发挥英中在投资领域的引领作用。