连续串丑闻凸显了新加坡的监管缝隙，该国政府要求家族理财室供给更多信息，同时加鼎力度清算一些不活跃公司。 知恋人士流露、一些机构提出额外的要求，收紧各类投资机制，新加坡当局加速脚步，需要业者在将来几个月内知足，自3月以来，并加鼎力度清算不活跃的企业实体。 已取得免税资历的家族理财室在5月收到了新表格。要求供给更多具体信息，在6月底之条件交相干信息，并被奉告。本年3月。新加坡金融治理局确认，将在8月1日之前拔除资产不跨越2.5亿美元的对冲基金所合用的许可轨制，并改成合用更严酷的申报机制。 在一系列刑事案件后。新加坡正在增强监管金融机构，突显了监管涌入新加坡的外国财富面对的挑战。在比来一路30亿新加坡元（合22亿美元）的洗钱案件中，最少有一位被告与取得免税的家族理财室有关。 新加坡治理年夜学管帐学助理传授Richard Crowley说，这有助于最年夜限度地削减不法勾当可能酿成的经济影响或名誉损掉，具有更多（最好是更多元）的数据有助于尽早发现不良勾当。 按照免税的家族理财室必需向金管局提交的年度表格，这些业者此刻必需确认它们的受益所有人、董事、代表和股东从未犯下、被科罪或乃至被指控洗钱或帮助可骇主义的罪过。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
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新京报讯 据中心纪委国度监委驻中国工商银行纪检监察组、天津市纪委监委动静：中国工商银行北京市分行党委委员、副行长应维云涉嫌严重背纪背法，今朝正接管中心纪委国度监委驻中国工商银行纪检监察组规律审查和天津市监委监察查询拜访。编纂 陈艳婷。
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